東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐）董事會定于2023年3月25日（星期六）9:00，在四川省成都市高新西區天朗路1號東方鍋爐成都工作部召開2023年度第三次臨時股東大會，具體事項如下：
一、會議內容
關于審議修訂公司《章程》部分條款的議案。
二、會議出席對象
截至2023年3月17日，登記在東方鍋爐股東名冊下的全體股東（或股東代理人）均有權出席本次股東大會。
三、會議登記、出席
1.2023年3月22日（星期三）為本次股東大會登記日。欲參加本次會議的股東，請在登記日以電話或傳真方式進行會前登記，表明參會意愿。
2.已在登記日登記并前往公司參加本次會議的股東（或股東代理人），請于會前30分鐘到場，出示股東本人身份證（代理人需出示有效身份證件及所代理股東的《授權委托書》等原件資料）進行簽到，經東方鍋爐董事會辦公室審核確認與中國證券登記結算公司上海分公司移交的東方鍋爐股東名冊一致，方可出席會議。股東授權委托書式樣見附件。
四、聯系方式
地 址：四川省成都市高新西區天朗路1號東方鍋爐董事會
辦公室
電 話：（028）87898587
傳 真：（0813）2203200
聯系人：卜慶娜
五、其他事項
出席會議股東或股東代理人住宿及交通費自理，會期半天。
東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會
2023年3月10日
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司2023年度第三次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 受委托權限：
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